Германски инвеститори са загубили най-малко 15 милиона евро във фалшива схема за онлайн търговия, управлявана от България, предаде АФП, цитирайки Европол.
След обиски на полицията миналата седмица в София са затворени два незаконни колцентъра, свързани със схемата, а в Кипър е задържан един човек.Проверки по случая е имало още в Нидерландия, Германия и Украйна.
Международната група се е занимавала с финансови операции и търговия с "бинарни опции", чрез които са измамени и ощетени множество граждани на територията на цяла Европа. Установено е, че престъпната схема е генерирала крупни финансови средства, които в последствие са изпирани чрез фиктивни транзакции на финансови потоци
Престъпната мрежа е действала от май 2019-а до септември тази година, като е рекламирала фалшиви финансови услуги, а клиентите били приканвани да инвестират големи суми.Разследването показва, че повечето служители в колцентровете не били наясно, че участват в измама, пише още Франс прес.
У нас действията бяха осъществени от служители на ГДНП, след проведено в партньорство с европейските служби разследване. В рамките на предприетата специализирана операция бяха извършени претърсвания на пет адреса в София, два от които кол центрове.
