Четири леки автомобила - „Алфа Ромео", „Мерцедес МЛ" , „Фиат „Стило" и „Мерцедес Ц 220" на обща стойност 50 863 лева и магазин в Лом с площ 50,49 кв. м. на стойност 36 500 лева са отнети в полза на държавата по искане на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ от семейство, обвинено в трафик на хора. Искът е одобрен от окръжния съд в Монтана.
Производството е образувано след като 41 годишната Ц. Г. А. от Лом е била привлечена от Специализираната прокуратура – София като обвиняема за участие в организирана престъпна група за трафик на хора в България и чужбина в периода юни 2015 – ноември 2017 г. Антикорупционната комисия е подала пред съда иск за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 118 808.54 лв. от обвиняема, съпруга й Ш. Х. М. и сина й Г. Ц. Г. /26 г./ и от фирма „Ш. Х." ЕООД. Извършена през 2018 година проверка е установила несъответствие между имуществото и законните доходи на семейството.
Икономическата експертиза по делото е доказала, че в периода 2008 – 2018 г. тримата са придобили общо имущество на стойност 155 577 лева, включващо недвижими имоти, автомобили, вноски по банкови сметки, разходи за придобиване дружествени дялове и вноски по кредитни карти. След изчисляването на размера на законните доходи и разходите вещите лица констатирали, че за целия проверяван период нетният доход на фамилията е отрицателна величина – минус 54 153,42 лева.
При съпоставка на отрицателния нетен доход и стойността на придобитото имущество и като се приспадне размера на издръжката за семейство, експертите са установили значително несъответствие между имуществото и нетния им доход в размер на 208 218.66 лева.
След като разгледа и анализира всички доказателства по делото съдът в Монтана обяви иска на комисията за доказан и основателен до размер от 87 363 лева, включващ наличните недвижими имоти и движими вещи на семейството. Съдът отхвърли предявения от КПКОНПИ иск за отнемане в полза на държавата на парични средства, неналични по банковите сметки на ответниците, на обща стойност 31 445 лева като неоснователен.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в двуседмичен срок от връчването му на страните.
