Няколко световни банки са премествали големи суми от предполагаемо съмнителни незаконни фондове в течение на близо две десетилетия, въпреки произхода на тези средства, писаха BuzzFeed, цитирани от Ройтерс. Медията се позовава на поверителни документи, предоставени от банките на правителството на САЩ.
Докладите в медиите се основават на изтекли доклади за подозрителни дейности (SAR), подадени от банки и други финансови фирми в Мрежата за изпълнение на финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ (FinCen).
SAR, които според докладите наброяват над 2100, са получени от BuzzFeed News и споделени с Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) и други медийни организации.
Случаят е наречен "Досиетата FinCEN" от името на Мрежата за разследване на финансови престъпления към американското министерство на финансите. Твърди се, че документите обхващат трансакции на обща стойност 2 трилиона долара.
Като цяло ICIJ съобщи, че файловете съдържат информация за транзакции на стойност на такава стойност, направени между 1999 и 2017 г., които са били обозначени от службите за вътрешно разузнаване на финансовите институции като подозрителни. SAR сами по себе си не са непременно доказателство за неправомерни действия и ICIJ съобщи, че изтекли документи са малка част от докладите, подадени до FinCEN.
В документите най-често се появяват пет глобални банки - HSBC Holdings Plc HSBA.L, JPMorgan Chase & Co JPM.N, Deutsche Bank AG DBKGn.DE, Standard Chartered Plc STAN.L и Bank of New York Mellon Corp BK.N.
Според доклада на ICIJ, в някои случаи банките не са съобщавали за подозрителни транзакции до години след като са ги обработили, макар че срокът за това е 60 дена.
SAR също така показват, че банките често преместват средства за компании, които са регистрирани в офшорни убежища, като Британските Вирджински острови, и не знаят крайния собственик на сметката, се казва в доклада. Служителите в големите банки често използват търсения с Google, за да научат кой стои зад големите транзакции, се казва в съобщението.
Представители на Министерството на финансите на САЩ отказаха коментар извън изявлението на FinCen.
В изтеклите документи има и българска следа, като те включват информация за съмнителни трансакции, свързани с издирваната българка Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin. В докладите фигурират и три български банки, през които са преминали над 60 млн. долара.
