Районният съд във Варна постанови 5 oсъдителни присъди за документна измама, свързана с неправомерно теглене на банкови кредити, чрез фалшиви документи. Подсъдими по делото бяха общо 13 души.
Съдебната фаза на процеса продължи около 4 години, с разпити на над 30 свидетели и множество назначени експертизи на вещи лица. На трима от основните подсъдими – 43-годишен кредитен банков инспектор и двама частни кредитни консултанти на 42 г. и на 44 години, бяха повдигнати обвинения, че през периода от м. декември 2010 г. до 10 февруари 2011 г. във Варна в съучастие като помагачи с други 10 лица – кредитоискатели и с използването на неистински документи, са получили без правно основание парични суми по различни отпуснати банкови кредити на обща стойност 275 000 лева.
Действията на двамата подсъдими кредитни консултанти са били свързани с търсенето и намирането на хора от различни райони на страната (Свищов, Монтана, Карлово, Разград и др.), предимно с нисък социален статус, които били снабдявани с различни неистински удостоверения и документи, в това число и че „работят“ като военнослужещи.
Те били склонявали да кандидатстват за кредити от 25 000 лв. по специална програма с преференциални условия, като нисък процент годишна лихва и без поръчителство. С набавените фалшиви документи, кандидатите за заеми били водени при третия подсъдим – 43-годишният банков кредитен инспектор, който оформял кредитите, без да извършва необходимите проверки за предоставените данни и така спомогнал за отпускането на сумите.
Тримата бяха признати за виновни по повдигнатите им обвинения в извършване на престъпление по чл.212, ал.4 от НК. Районен съд – Варна наложи на всеки от тях наказание от 3 години лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 5 години, заради чистото им съдебно минало до момента. Всеки от тях бе лишен и от право да упражнява професия, свързана с банково дело до 3 години, считано от влизане на присъдата в сила.
Спрямо останалите 10 подсъдими по делото, които са действали като кредитоискатели пред българска банка, повдигнатите обвинения бяха за това, че в различни конкретни периоди, в съучастие с част от подсъдимите като помагачи и чрез използване на неистински документи, получили или са направили опит да получат без правно основание парични суми от по 25 000 лева.
Варненският районен съд призна за виновни двама от тях, а другите осем души бяха оправдани.
монитор
