Във вторник между 7,30 ч. и 11,30 ч. след сигнал служители на полицията в Монтана са извършили претърсване в частен дом в село Габровница. Той е собственост на 29-годишния Р.П.. При проверката са намерени и иззети банкови карти, собственост на различни лица от селото и множество документи, имащи отношение към извършваната от Р.П. нерегламентирана банкова дейност. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 252 от Наказателния кодекс. Той гласи:
Който без съответно разрешение извършва по занятие банкови, застрахователни или други финансови сделки, за които се изисква такова разрешение, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и с конфискация до 1/2 от имуществото на дееца.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Когато с дейността по ал. 1 са причинени другиму значителни вреди или са получени значителни неправомерни доходи, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.
(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който при осъществяване на банковата дейност с разрешение използва средства, придобити в нарушение на установените разпоредби.
